Укргазбанк заявил о попытке преступного завладения его имуществом

Деловая столица

21 августа 2019 года

Государственный Укргазбанк официально заявил, что принимает все необходимые меры по предотвращению незаконного завладения его активами - залоговым имуществом
Банк считает соответствующие действия харьковских должников очевидными фактами преступного сговора между участниками криминальной схемы, целью которых является выведение из-под залога и реализация предмета ипотеки.

Как сообщает госбанк, в 2016 году между ним и заемщиком ООО "ПФК" Магнум "в лице Липина Д.В. был заключен кредитный договор с лимитом кредитования в размере 15 млн грн со сроком пользования до 26.09.2017. При этом для обеспечения исполнения кредитных обязательств между банком и ООО "Омега Плюс Харьков" (в лице Орданяна П.А.) был заключен договор ипотеки, согласно которому в ипотеку для Укргазбанка были переданы нежилые помещения площадью 340,8 кв. м. по адресу: г.. Харьков, ул. Пушкинская, 3.

В связи с невыполнением заемщиком своих обязательств по своевременному возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитными средствами, Укргазбанк на основании договора ипотеки начал процедуру взыскания залогового имущества.

Заемщик, в свою очередь, в лице Орданяна П.А., директора ООО "Омега Харьков Плюс" с целью уклонения от исполнения обязательств по кредитному договору и избежания вывода банком залогового имущества по обеспечению по договору ипотеки, действуя по предварительному сговору с Липининим Д.В., руководителем ООО "ПФК" Магнум ", 05.09.2017 обратился в Хозяйственный суд Харьковской области за признанием ООО "Омега Плюс Харьков" банкротом. По непонятным причинам 03.10.2017 постановлением Хозяйственного суда Харьковской области ООО "Омега Плюс Харьков" признано банкротом и открыта ликвидационная процедура общества.

А уже решением Московского районного суда (главенствующий судья - Майстренко А.Н.) от 24.05.2018р. право собственности на нежилые помещения внезапно было возвращено Сташис О.В., которая была первичным собственником объекта. Указанное решение суда, вынесенное с нарушением норм процессуального права и без участия банка, успешно обжаловано банком в Харьковском апелляционном суде.

Как отмечает госбанк, заемщик, в лице должностных лиц ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК" Магнум ", и дальше не прекращал попыток завладеть указанным имуществом -" вступил в преступный сговор с государственным регистратором Красноградской районной государственной администрации Харьковской области Литвиновой Л. В., которая 21.03.2019 незаконно отменила право собственности ООО "Омега Плюс Харьков" на нежилые помещения, находившиеся в ипотеке банка и зарегистрировала право собственности на все ту же Сташиц А.В. "- говорится в сообщении банка.

С этой же целью, частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Салыгой Н.А., 01.07.2019 противоправно прекращено ипотеку АБ "Укргазбанк" на нежилые помещения - предмет ипотеки, и отменены обременения о запрете отчуждения этих помещений на основании постановления Хозяйственного суда Харьковской области, которым ООО "Омега Плюс Харьков" только признано банкротом и установлен порядок конкурсного относительно банкрота.

В дальнейшем, с целью незаконного отчуждения залогового имущества и невозврата кредитных средств государственному банку, должностные лица ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК" Магнум "по сговору с неустановленными должностными лицами ООО " Дженус ", 02.07.2019 внесли нежилые помещения - предмет ипотеки банка в уставный фонд ООО "Дженус", а 03.07.2019 зарегистрировали право собственности на эти помещения по указанному обществу.

Совершенно очевидно, что государственный регистратор Литвинова Л.В. и частный нотариус Салыга Н.А., злоупотребляя своими полномочиями и в сговоре с должностными лицами ООО "Омега Плюс Харьков" и ООО "ПФК" Магнум ", совершили действия, направленные на незаконный вывод залогового имущества государственного банка, то есть - уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 365-2 УК Украины, а также действия по незаконному завладению чужим имуществом в особо крупных размерах, которые являются признаками уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

С целью недопущения нанесения экономического ущерба государству (более 94,94% уставного капитала АБ "Укргазбанк" принадлежит государству), защиты интересов многочисленных клиентов банка, по представлению АБ "Укргазбанка" возбуждено уголовное дело для предотвращения незаконного присвоения имущества банка и привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы, к уголовной ответственности. 

Наши новости

Юристы расскажут, как защитить бизнес на национальном и международных рынках

4 сентября 2019 года

Ассоциация адвокатов Украины продолжает налаживание связей между бизнес-сообществом и юридическим рынком и представляет новое уникальное мероприятие — «А2В Forum: адвокат для бизнеса», которое пройдет 20 сентября в Киеве.

Дубилет призвал украинцев сообщать о случаях рейдерства

18 июля 2019 года

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, призвал украинцев сообщать о случаях рейдерства.

Тренинг «Работа с информацией по методам спецслужб»

30 мая 2019 года

Система поиска и анализа информации по методам спецслужб призвана решать следующие стратегические и тактические задачи для сотрудников информационных подразделений государственных органов:

Рейдерский захват спортклуба «Восход» в Киеве

23 апреля 2019 года

Группа рейдеров проникла ночью в помещение спортклуба «Восход» и все там поломали и перебили.

Конфликтные новости

Портнов заявил об аресте имущества и корпоративных прав принадлежащего Порошенко завода

Страна

17 сентября 2019 года

Решением Печерского суда наложен арест на все движимое и недвижимое имущества и корпоративные права принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко завода "Кузня на Рыбальском". Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Андрей Портнов. Также он уточнил, что имущество арестовано в рамках уголовного дела о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем и неуплате налогов.

Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей. Главные жертвы - сайты Znaj.ua и Politeka

LIGA.net

17 сентября 2019 года

Киевская фирма потратила на рекламу $1,6 млн. Ее аккаунтам удалось привлечь 4 млн фолловеров. Среди удаленных FB-страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka

“Омерзительная восьмерка”: кто поддержал скандального замминистра Лавренюка

Укррудпром

17 сентября 2019 года

На недавнем расширенном заседании “Укрпорта” выступал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Он, в частности, напомнил присутствующим, что Украина является морской державой и пообещал, что Мининфраструктуры приложит максимум усилий для развития морской и речной отрасли.

Кабмин ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку - FT

expert.org.ua

17 сентября 2019 года

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку, сообщает Finacial Times.